العلاق: العراق تجاوز مرحلة الخطر

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، الاثنين، عن تجاوز العراق مرحلة الخطر بعد أن كان متجها من “المنطقة الرمادية” الى “السوداء”، مشيرا إلى أن العراق انتقل حاليا إلى منطقة “المتابعة”.

وقال العلاق في بيان إن “العراق قطع شوطا مهما في قضايا مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، فبعد أن كانت هناك ملاحظات وتقرير أعدته منظمة العمل المالي المعنية بقياس مدى التزام الدول بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب نهاية العام 2012 كان ينذر بالخطر وكان العراق وفقه مهدداً بأن يوضع في (القائمة السوداء)”.

وأشار الى أنه “بعد الجهود ومن خلال اصدار قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال وتفعيل مكتب مكافحة غسيل الاموال من قبل البنك المركزي وجملة الاجراءات التي اتخذها البنك في اطار المتابعة للمصارف والموسسات المالية وتطوير الكثير من الاجراءات المتعلقة بعمليات التنظيم والرقابة على القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص، استطاع العراق تجاوز مرحلة الخطر بعد ان كان متجها من (المنطقة الرمادية) الى (السوداء)، ولكننا انتقلنا من (الرمادية) الى (منطقة المتابعة)”.

وتوقع محافظ البنك المركزي وكالة، خروج العراق من موضوع المتابعة بناء على ايفاء العراق بالمتطلبات والتزامات المنظمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close