ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ 70 الف دولار في منفذ الشيب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 70 الف دولار أمريكي لم يصرح بها.

وقالت الهيئة في بيان إن ملاكاتها “بمنفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 70 الف دولار أمريكي لم يصرح بها مخالفا للضوابط والتعليمات”.

وأضافت الهيئة، أنه “تمت عملية الضبط من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية هيئاتنا حيث كان يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود”.

وتابعت، أنه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close